un/a TM Analyst Junior

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  • Tipo de empleo

    Permanente

  • Lugar

    Madrid

  • Sector

    Banca

  • Industria

    Banca y Servicios Financieros

  • Salario

    20.000€ a 30.000€
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un/a TM Analyst Junior

Desde HAYS estamos colaborando con una entidad financiera global en la búsqueda de un/a TM Analyst Junior para reforzar su equipo de Financial Crime Operations en Madrid.


¿Qué buscamos?
  • Formación en Finanzas, Economía, Derecho o similar.
  • Experiencia previa en análisis de transacciones, cumplimiento normativo o prevención de blanqueo de capitales.
  • Conocimiento de herramientas de investigación financiera y bases de datos (World-Check, LexisNexis, etc.).
  • Inglés fluido (mínimo C1), valorándose otros idiomas.
  • Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.


¿Cuáles son las funciones?
  • Analizar transacciones, clientes y contrapartes que hayan generado alertas por posibles riesgos financieros.
  • Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre actividad global de clientes, utilizando datos financieros y transaccionales de múltiples países.
  • Utilizar herramientas internas, bases de datos propietarias y fuentes externas para llevar a cabo las investigaciones.
  • Recopilar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, etc.) y contrastarla con el perfil del cliente para identificar patrones sospechosos.
  • Manipular y categorizar datos de transacciones correspondent ranking (nostro/vostro) para facilitar el análisis.
  • Documentar y formalizar conclusiones con una justificación clara sobre la existencia o no de actividad sospechosa, conforme a políticas internas y normativas regulatorias.


¿Qué ofrecemos?
  • Proyecto estable y de largo recorrido.
  • Entorno colaborativo con foco en innovación.
  • Flexibilidad híbrida con 3 días presenciales en Madrid.
  • Participación en iniciativas clave de transformación digital.


Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quieran enfrentarse a un nuevo reto. Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más.

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Oficina: Madrid, Hays Madrid, Paseo de la Castellana, 81, planta 10Teléfono 600 766 366
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