TSA Project & KYC Junior

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  • Tipo de empleo

    Interim

  • Lugar

    Madrid

  • Sector

    Banca

  • Industria

    Tecnología e Internet

  • Salario

    Salario competitivo
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TSA Project & KYC Junior

Desde HAYS estamos trabajando con un grupo bancario francés que ofrece servicios financieros como banca minorista, banca corporativa, seguros y gestión de activos.

Buscamos un/a TSA Project & KYC Junior para incorporarse al área de Compliance. La persona seleccionada dará soporte en materias de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), KYC, Compliance y Supervisión Permanente, colaborando en el análisis de riesgos, cumplimiento normativo y mejora de controles internos conforme a la regulación española y los estándares del grupo.

Responsabilidades y funciones principales
Anti-Money Laundering & Other Risk Factors
  • Realizar la identificación de clientes y terceros (KYC) siguiendo los procedimientos internos y la normativa española vigente.
  • Analizar y comprender las transacciones, detectando de forma precisa operaciones sospechosas.
  • Revisar la documentación requerida y evaluar el riesgo AML, analizando aspectos de riesgo y cumplimiento relacionados con la estructura de las operaciones.
  • Elaborar, documentar y presentar expedientes a la Business Line y al Grupo para investigaciones avanzadas.
  • Dar soporte y asesoramiento sobre herramientas IT, asegurando que las plataformas cumplen con los requisitos legales locales y que los controles necesarios están correctamente implementados.
  • Participar en el análisis y reporting de operaciones sospechosas y riesgos reputacionales.
  • Aplicar la normativa relacionada con prevención de blanqueo de capitales, sanciones y embargos.

Compliance
  • Participar activamente en las reuniones del departamento, contribuyendo a la concienciación y difusión de temas de Compliance.
  • Identificar y analizar nuevas leyes y regulaciones relevantes para el negocio.
  • Actualizar y redactar políticas y procedimientos internos relacionados con Compliance.
  • Extraer y analizar datos para elaborar informes de Compliance y dar soporte a auditorías internas y externas.
  • Colaborar en la realización de ejercicios de Risk Assessment requeridos por el Grupo.
  • Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.

Supervisión Permanente
  • Apoyar la ejecución y cierre de los controles asignados al área de Compliance.
  • Proporcionar información y colaborar en LO2D2, incluyendo el seguimiento de los planes de acción.
  • Revisar y evaluar la calidad de los controles realizados.

Requisitos
Formación
  • Grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o titulación similar.
Idiomas
  • Inglés alto y fluido, oral y escrito.

Competencias y habilidades
  • Alta disposición para el aprendizaje continuo.
  • Capacidad de resolución de problemas y trabajo en equipo.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Muy buenas habilidades interpersonales.
  • Perfil metódico, con gran atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y con iniciativa propia.
  • Habilidad para identificar y proponer mejoras en procesos y controles.
  • Capacidad para identificar, analizar y monitorizar riesgos.
  • Actitud proactiva y flexible ante las necesidades del negocio.
  • Alto nivel de objetividad en análisis, evaluaciones y comunicaciones.
  • Orientación a dar un excelente servicio a clientes internos.
  • Conocimiento de la normativa y legislación aplicable, especialmente en materia de Compliance y AML/FT.

¿Que ofrecemos?
  • Contrato indefinido
  • Modalidad presencial.
  • Salario competitivo.

Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quiera enfrentarse a un nuevo reto. ¡Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más!

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Oficina: Madrid, Hays Madrid, Paseo de la Castellana, 81, planta 10Teléfono 677607825
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